Onko SCB-lisenssi «aitoa» sääntelyä?

SCB todella harjoittaa AML-valvontaa ja vakavaraisuuden peruskontrollia, joten se on teknisessä mielessä aitoa sääntelyä. Mutta ei ole lakisääteistä korvausjärjestelmää, vipukattoja, pakollista negatiivisen saldon suojaa eikä sitovia päätöksiä tekevää oikeusasiamiestä. Pidä SCB:tä välittäjän kaupallisen toiminnan oikeudellisena kuorena, ei vakavana kuluttajansuojajärjestelmänä.

Miksi FxPro Global Markets ja Pepperstone Limited -kaltaiset välittäjät käyttävät SCB:tä?

SCB-lisenssi antaa heidän ottaa vastaan asiakkaita, jotka yksityisasiakkaiden vipukatot ovat sulkeneet pois EU-/UK-/AU-lainkäyttöalueilta — useimmat asiakkaat saavat siellä yli 1:200 vivun. Sama välittäjäryhmä ylläpitää tyypillisesti tason 1 yhteisöä (FCA, ASIC) eurooppalaisille/australialaisille yksityisasiakkaille ja SCB-yhteisöä muulle maailmalle.

Kuinka riskialtista on rahoittaa SCB-lisensoitua välittäjää?

Riski vaihtelee voimakkaasti ryhmittäin. Suuret välittäjäryhmät, joilla on FCA-/ASIC-yhteisöjä ja tilintarkastetut tilinpäätökset (FxPro, Pepperstone, IC Markets Bahaman kautta), maksavat nostot yleensä luotettavasti. Puhtaasti offshore-välittäjillä ilman tason 1 sisaryhteisöjä on heikompi historia ja huomattavasti suurempi valitusten määrä alan foorumeilla.

Voinko haastaa SCB-lisensoidun välittäjän oikeuteen riitatilanteessa?

Riidat käsitellään Bahaman tuomioistuimissa Bahaman lain mukaan. Rajat ylittävä täytäntöönpano on hidasta, kallista ja usein epäkäytännöllistä yksityisasiakkaan kokoisille vaateille. Jotkut suuret välittäjäryhmät tarjoavat vapaaehtoista sisäistä välimiesmenettelyä, joka tuottaa nopeampia tuloksia kuin oikeudenkäynti.

Vaikuttaako Bahaman pankkisalaisuus läpinäkyvyyteen?

Bahama on liittynyt OECD:n yhteiseen raportointistandardiin (CRS) ja raportoi verotuksellista asuinpaikkaa koskevia tietoja useimmille suurille maille vuodesta 2018. Pankkisalaisuus ei enää tarjoa sitä suojaa kuin ennen vuotta 2010. Olennainen läpinäkyvyysvaje tänään on SCB:n kevyempi valvonta tason 1 valvojiin verrattuna, ei pankkisalaisuus.

Sääntelyviranomaisen profiili · BS

SCB — Securities Commission of the Bahamas

SeurannassaBrokerlist Editorial · Riippumaton arviointitiimiPäivitetty 22. huhtikuuta 2026

Securities Commission of The Bahamas (SCB) on Bahaman arvopaperimarkkinoiden, rahastoyhtiöiden, varainhoitajien ja digitaalisten varojen liikkeeseenlaskijoiden sääntelyviranomainen.

Toimivalta: Bahaman liittovaltio.
Perustettu: 1995
Toimivalta: Perustettiin 1995 Securities Industry Actin nojalla, uusittu 2011 (SIA 2011) ja päivitetty 2020 mukaan lukien Digital Assets and Registered Exchanges Act (DARE).
Kuluttajansuoja: Bahaman toimiluvan saaneille välittäjille ei ole valtion talletus- tai sijoittajansuojaa. Suoja perustuu asiakasvarojen erottamiseen kolmannen osapuolen pankissa ja yrityksen omiin pääomavaatimuksiin.
Vähittäisten vipurajat: SCB ei määrää nimenomaisia vipurajoituksia vähittäis-FX/CFD:lle ja siltä puuttuu EU-tyylisiä standardoituja marginaalivaatimuksia. Bahaman toimiluvan saaneet välittäjät tarjoavat usein korkeaa vipua (jopa 1:500 tai enemmän) ei-EU-asiakkaille.
Julkinen rekisteri: SCB:n julkinen rekisteri listaa rekisteröidyt Securities Industry Act -yritykset, rahastot ja digitaalisten varojen tarjoajat. Se on maksuttomasti haettavissa, mutta vähemmän yksityiskohtainen kuin EU-vastineet. Avaa rekisteri ↗
Riitojen ratkaisu: Erillistä rahoituksen oikeusasiamiestä ei ole; riidat ratkaistaan SCB:n valitusmenettelyn tai siviilituomioistuinten kautta. SCB voi sovitella, mutta sillä ei ole sitovaa päätösvaltaa yksityisistä sopimuksista.
Toimituksen huomautukset: Bahama on offshore-lainkäyttöalue, jolla on veroetuja ja joka houkuttelee kansainvälisiä välittäjiä. FTX:n romahduksen jälkeen 2022 SCB on lisännyt digitaalisten varojen valvontaa.

Seuratut välittäjät, joilla on SCB-lisenssi

Ei välittäjiä

Yhdelläkään seuratulla välittäjällä ei ole tällä hetkellä SCB-lisenssiä tietokannassamme.

Sääntelyviranomaiset →Top 10 →

Frequently asked

Onko SCB-lisenssi «aitoa» sääntelyä?: SCB todella harjoittaa AML-valvontaa ja vakavaraisuuden peruskontrollia, joten se on teknisessä mielessä aitoa sääntelyä. Mutta ei ole lakisääteistä korvausjärjestelmää, vipukattoja, pakollista negatiivisen saldon suojaa eikä sitovia päätöksiä tekevää oikeusasiamiestä. Pidä SCB:tä välittäjän kaupallisen toiminnan oikeudellisena kuorena, ei vakavana kuluttajansuojajärjestelmänä.
Miksi FxPro Global Markets ja Pepperstone Limited -kaltaiset välittäjät käyttävät SCB:tä?: SCB-lisenssi antaa heidän ottaa vastaan asiakkaita, jotka yksityisasiakkaiden vipukatot ovat sulkeneet pois EU-/UK-/AU-lainkäyttöalueilta — useimmat asiakkaat saavat siellä yli 1:200 vivun. Sama välittäjäryhmä ylläpitää tyypillisesti tason 1 yhteisöä (FCA, ASIC) eurooppalaisille/australialaisille yksityisasiakkaille ja SCB-yhteisöä muulle maailmalle.
Kuinka riskialtista on rahoittaa SCB-lisensoitua välittäjää?: Riski vaihtelee voimakkaasti ryhmittäin. Suuret välittäjäryhmät, joilla on FCA-/ASIC-yhteisöjä ja tilintarkastetut tilinpäätökset (FxPro, Pepperstone, IC Markets Bahaman kautta), maksavat nostot yleensä luotettavasti. Puhtaasti offshore-välittäjillä ilman tason 1 sisaryhteisöjä on heikompi historia ja huomattavasti suurempi valitusten määrä alan foorumeilla.
Voinko haastaa SCB-lisensoidun välittäjän oikeuteen riitatilanteessa?: Riidat käsitellään Bahaman tuomioistuimissa Bahaman lain mukaan. Rajat ylittävä täytäntöönpano on hidasta, kallista ja usein epäkäytännöllistä yksityisasiakkaan kokoisille vaateille. Jotkut suuret välittäjäryhmät tarjoavat vapaaehtoista sisäistä välimiesmenettelyä, joka tuottaa nopeampia tuloksia kuin oikeudenkäynti.
Vaikuttaako Bahaman pankkisalaisuus läpinäkyvyyteen?: Bahama on liittynyt OECD:n yhteiseen raportointistandardiin (CRS) ja raportoi verotuksellista asuinpaikkaa koskevia tietoja useimmille suurille maille vuodesta 2018. Pankkisalaisuus ei enää tarjoa sitä suojaa kuin ennen vuotta 2010. Olennainen läpinäkyvyysvaje tänään on SCB:n kevyempi valvonta tason 1 valvojiin verrattuna, ei pankkisalaisuus.