Profilo regolatore · BH
CBB — Central Bank of Bahrain
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La Banca centrale del Bahrein (CBB) è l’unico regolatore finanziario integrato del regno, che copre banche, assicurazioni, mercati dei capitali e attività di investimento. La CBB rilascia licenze di impresa di investimento in quattro categorie, di cui la Categoria 1 copre il dealing di FX e derivati come principale.
- Giurisdizione
- Regno del Bahrein.
- Fondato
- 2006
- Mandato
- Istituita dalla CBB and Financial Institutions Law 2006, in sostituzione della precedente Bahrain Monetary Agency. La CBB amministra il CBB Rulebook (sei volumi: banche convenzionali, banche islamiche, assicurazioni, attività di investimento, mercati dei capitali e titolari di licenze specializzate). Vigila su circa 400 istituzioni finanziarie autorizzate.
- Protezione dei consumatori
- Il Deposit Protection Scheme copre fino a 20.000 BHD per depositante in caso di dissesto di una banca retail. Le regole sui fondi dei clienti richiedono la segregazione su conti fiduciari approvati dalla CBB. La Consumer Protection Unit della CBB gestisce i reclami formali; non esiste un fondo legale di indennizzo degli investitori in caso di dissesto delle imprese di investimento.
- Limiti di leva retail
- Per i titolari di licenza di impresa di investimento di Categoria 1, le regole su leva e prodotti seguono il Volume 4 del CBB Rulebook (modulo Investment Business). Non esiste un tetto alla leva retail armonizzato a livello GCC; i broker offshore che servono residenti bahreiniti operano fuori dall’ambito della CBB e fissano da sé i limiti.
- Registro pubblico
- La CBB pubblica il registro dei titolari di licenza per categoria. La Consumer Protection Unit pubblica inoltre avvertenze contro soggetti non autorizzati che sollecitano residenti bahreiniti — in coordinamento con i regolatori pari regionali del GCC. Apri registro ↗
- Risoluzione delle controversie
- La Consumer Protection Unit della CBB riceve e decide i reclami contro i soggetti autorizzati; le decisioni sono vincolanti per l’impresa. Il Bahrain Chamber for Dispute Resolution (BCDR) gestisce le controversie finanziarie commerciali maggiori. Tribunali bahreiniti per le questioni irrisolte.
- Note editoriali
- Il Bahrein ospita un cluster significativo di succursali e controllate autorizzate dalla CBB di società finanziarie internazionali — in parte per il posizionamento storico di hub bancario onshore del GCC prima dell’emergere della DFSA di Dubai. L’attività FX/CFD retail dei residenti bahreiniti tramite broker offshore non autorizzati è tecnicamente fuori dall’ambito della CBB, ma sempre più filtrata a livello dei circuiti di pagamento.
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