监管机构简介 · BH
CBB — Central Bank of Bahrain
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巴林中央银行（CBB）是该王国唯一的综合金融监管机构，涵盖银行、保险、资本市场和投资活动。CBB按四个类别发放投资公司牌照，其中类别1涵盖作为本人的外汇及衍生品交易。
- 管辖权
- 巴林王国。
- 成立
- 2006
- 职权
- 于2006年《CBB及金融机构法》下作为原巴林货币管理局的继任机构设立。CBB运行CBB Rulebook（六卷：传统银行、伊斯兰银行、保险、投资活动、资本市场、专业持牌方）。它监管约400家持牌金融机构。
- 消费者保护
- 存款保护计划在零售银行倒闭时保护每位存款人最高2万巴林第纳尔。客户资金规则要求在CBB批准的信托账户中隔离。CBB的消费者保护处理正式投诉；投资公司倒闭无法定投资者赔偿基金。
- 零售杠杆上限
- 对于类别1投资公司持牌方，杠杆和产品规则遵循CBB Rulebook第4卷（Investment Business模块）。海湾合作委员会范围内无统一的零售杠杆上限；招揽巴林居民的离岸经纪商在CBB范围之外运营并自行设定限额。
- 公共注册处
- CBB按类别发布持牌方登记册。消费者保护处还发布针对招揽巴林居民的无牌主体的警告——与地区海湾合作委员会同行监管机构协作。 打开注册处 ↗
- 纠纷解决
- CBB的消费者保护处接收并裁定针对持牌主体的投诉；裁决对公司具约束力。巴林争议解决中心（BCDR）处理较大的商业金融纠纷。未解决事项交由巴林法院。
- 编辑备注
- 巴林拥有相当数量的国际金融公司CBB持牌分支机构和子公司集群——部分得益于其作为海湾合作委员会在岸银行枢纽的历史地位，早于迪拜DFSA的出现。巴林居民通过无牌离岸经纪商进行的零售外汇/差价合约活动在技术上处于CBB范围之外，但在支付通道层面正日益受到筛查。